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第485章 資金迷蹤與省級伏筆

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在審訊工作緊張進行的同時,另一條戰線——對李氏集團龐大犯罪資產的清查和追繳工作,也在經偵部門和技術團隊的配合下全力展開。

那幾本內部賬冊成為了“寶藏圖”。上麵不僅記錄了非法收入(高利貸、賭場、暴力壟斷等)和非法支出(行賄、豢養打手、購買武器等),更隱藏著集團洗錢和轉移資產的秘密路徑。

陳凱帶領技術團隊,配合經偵支隊的會計師,開始對這些混亂而隱晦的賬目進行數字化處理和深度分析。他們利用“警務成長助手”係統的強大運算能力,構建資金流向模型,試圖厘清每一筆黑錢的來龍去脈。

過程極其繁瑣複雜。李氏集團聘請了專業的“理財師”,通過成立大量空殼公司、虛構交易、境外投資、甚至購買藝術品等多種方式洗白資金,路徑迂迴曲折,往往經過七八道甚至十幾道的轉賬。

“野哥,你看這裡。”陳凱指著螢幕上一條異常複雜的資金鍊路,“這一筆從地下賭場收上來的三千萬現金,經過四個省市的六家空殼公司倒手,最後注入了一家看似做外貿的公司,然後以‘支付貨款’的名義,分批彙往了香港一家離岸公司賬戶。”

“能追查到香港那邊賬戶的實際控製人嗎?”陸野問。

“很難,離岸公司資訊保密極其嚴格。”陳凱搖搖頭,“但是,我們發現了一個規律。李氏集團不同來源的黑錢,在經過多層清洗後,有多筆最終都流向了香港的這三家不同的離岸公司。而這三家離岸公司,根據有限的公開資訊碎片分析,其註冊代理人和股權架構存在微弱的交叉關聯。”

這意味著,李氏集團很可能通過一個固定的、專業的渠道在進行洗錢操作。

陸野立刻想起了之前那個驚人的發現——李宏偉秘密保險箱裡,那筆流向境外信托基金、受益人縮寫為“w.q.”的钜額資金。

“重點排查所有與境外那家信托基金(受益人w.q.)有關的資金流轉!”陸野指示,“看看李氏集團還有冇有其他資金,通過類似渠道流出去!”

技術團隊調整了分析重點。經過一天一夜不眠不休的數據挖掘和關聯比對,又一個令人震驚的發現浮出水麵!

除了那筆明確的钜額資金外,還有另外幾筆相對較小、隱藏得更深的資金,在經曆了更為複雜的清洗後,最終也流入了那個受益人為“w.q.”的境外信托基金!而且,這幾筆資金的原始出處,經過艱難溯源,竟然與第二卷中偵破的“跨鎮連環砸車案”主犯張某的賬戶(其贓款曾被神秘轉移)、以及第一卷“西郊骸骨案”中某個疑似涉案的空殼公司,存在若隱若現的關聯!

雖然這種關聯依舊微弱,像風中殘絲,但在係統強大的關聯分析下,其存在的可能性被大幅提高!

陸野看著螢幕上那幾條最終交織於“w.q.”的、來自不同時期、不同案件的資金虛線,後背感到一陣寒意。

這個“w.q.”,究竟是何方神聖?他她不僅可能是李氏集團在省一級的保護傘,其觸角似乎更早之前,就已經若隱若現地滲透在本市的各類犯罪活動中,甚至可能是一個跨區域犯罪網絡的資金樞紐或受益者!

這個發現,其意義和潛在危險性,已經遠遠超出了李氏集團案本身。

陸野再次將這一最高機密的情況,單獨向支隊長高明和局長做了彙報。領導的指示更加明確:成立絕對秘密的專項調查組,由陸野具體負責,成員僅限於極少數絕對可靠的核心人員,在外圍秘密調查“w.q.”及其關聯的一切資訊,冇有確鑿證據前,不得觸動任何目標。

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